| Titre : |
Les sentinelles de l'argent sale : les banques aux prises avec l'antiblanchiment |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Gilles Favarel-Garrigues, Auteur ; Thierry Godefroy (1947-....), Auteur ; Pierre Lascoumes (1948-....), Auteur |
| Editeur : |
Paris : La Découverte |
| Année de publication : |
impr. 2009 |
| Collection : |
Cahiers libres, ISSN 0526-8370 |
| Importance : |
1 vol. (311 p.) |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7071-5421-7 |
| Prix : |
22 EUR |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 301-304. Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Index. décimale : |
364.1 |
| Résumé : |
La lutte contre l'argent sale fait, depuis la fin des années 1980, l'objet d'une mobilisation internationale sans précédent. Faute de pouvoir s'en prendre directement aux auteurs des activités illégales (trafic de drogue, armes, corruption, terrorisme), la communauté internationale a entrepris de bloquer leurs flux financiers. Les banques se sont ainsi retrouvées à l'avant-poste de ce combat, contraintes d'adapter leur logique jusque-là exclusivement commerciale à une mission de police : détecter, et au besoin déclarer, les transactions jugées douteuses. Aujourd'hui, le dispositif bancaire de vigilance, équipé d'outils de filtrage, de profilage et de gestion des risques, concerne tous les clients et toutes les opérations. |
Les sentinelles de l'argent sale : les banques aux prises avec l'antiblanchiment [texte imprimé] / Gilles Favarel-Garrigues, Auteur ; Thierry Godefroy (1947-....), Auteur ; Pierre Lascoumes (1948-....), Auteur . - Paris : La Découverte, impr. 2009 . - 1 vol. (311 p.) ; 24 cm. - ( Cahiers libres, ISSN 0526-8370) . ISBN : 978-2-7071-5421-7 : 22 EUR Bibliogr. p. 301-304. Index Langues : Français ( fre)
| Index. décimale : |
364.1 |
| Résumé : |
La lutte contre l'argent sale fait, depuis la fin des années 1980, l'objet d'une mobilisation internationale sans précédent. Faute de pouvoir s'en prendre directement aux auteurs des activités illégales (trafic de drogue, armes, corruption, terrorisme), la communauté internationale a entrepris de bloquer leurs flux financiers. Les banques se sont ainsi retrouvées à l'avant-poste de ce combat, contraintes d'adapter leur logique jusque-là exclusivement commerciale à une mission de police : détecter, et au besoin déclarer, les transactions jugées douteuses. Aujourd'hui, le dispositif bancaire de vigilance, équipé d'outils de filtrage, de profilage et de gestion des risques, concerne tous les clients et toutes les opérations. |
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